Listas de monitoreo

Organiza y gestiona las empresas que monitoreas con listas personalizadas.

Crear organización

Las organizaciones son el nivel superior de la jerarquía. Cada organización puede contener múltiples listas de monitoreo. Úsalas para separar clientes, departamentos o proyectos.

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Acceder al menú de organizaciones

Desde el menú lateral, haz clic en el botón "+" junto a "Organizaciones" o selecciona "Nueva organización".
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Asignar nombre y descripción

Ingresa un nombre descriptivo y, opcionalmente, una descripción que identifique el propósito de la organización.

Crear lista

Dentro de cada organización puedes crear listas de monitoreo. Cada lista agrupa un conjunto de empresas (RFCs) que se analizan y monitorean juntos.

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Seleccionar la organización

Navega a la organización donde deseas crear la lista.
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Crear la lista

Haz clic en "Nueva lista", asigna un nombre (ej. "Proveedores Q1 2026") y confirma.
Puedes también pedirle al asistente IA que cree la organización y lista por ti. Ejemplo: "Crea una organización llamada Despacho García con una lista llamada Clientes 2026".

Agregar empresas

Hay tres formas de agregar empresas a una lista de monitoreo:

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Manual

Haz clic en "Agregar empresa" dentro de la lista. Ingresa el RFC (13 caracteres) y la razón social. El análisis de compliance inicia automáticamente.
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Archivo CSV/XLSX

Sube un archivo con columnas RFC y RAZON_SOCIAL. El sistema detectará los RFCs válidos y los agregará a la lista con análisis automático.
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Vía asistente IA

Envía un archivo directamente al chat o pide al asistente que agregue empresas específicas a una lista existente.

Captura: Tabla de empresas con columnas de compliance (Art. 69-B, Art. 69, CSD, Noticias, Riesgo)

Mientras se procesa el análisis, verás un skeleton loading en cada columna de la tabla. Esto es normal y significa que el sistema está consultando las fuentes del SAT y DOF para cada empresa.

Duplicados

Si intentas agregar una empresa que ya existe en otra lista dentro de la misma organización, Prevify te mostrará un aviso con la opción de moverla a la lista actual.

Las empresas se identifican por RFC. Si el mismo RFC aparece con diferentes razones sociales, el sistema lo detectará como duplicado.

Exportar CSV

Desde cualquier lista de monitoreo puedes exportar un archivo CSV con todos los datos de compliance de las empresas monitoreadas.

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Abrir la lista

Navega a la lista de monitoreo que deseas exportar.
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Hacer clic en Exportar CSV

El archivo incluirá: RFC, Razón Social, Art. 69-B, Art. 69, Art. 69-BIS, Art. 49-BIS, Estrados, CSD, Noticias (conteo), y Nivel de Riesgo.

Ejemplo de CSV exportado

RFC,Razón Social,Art. 69-B,Art. 69,69-BIS,49-BIS,Estrados,CSD,Noticias,Riesgo
ABC120315AB1,Comercializadora ABC,Presunto,Firmes,—,—,—,Activo,3,MODERADO
DEF980712CD3,Distribuidora DEF,—,—,—,—,—,Activo,0,SIN RIESGO

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